厦门象屿股份有限公司

  三是扎实推进党史学习教育，并与企业文化建设、工团活动相结合，深刻学习“长期主义”，提升团队凝聚力和企业认同感。

  2022年，公司将继续坚持以“六五”战略规划为指引，保持量的合理增长和质的稳步提升，确保销售净利率、净资产收益率、OPM水平稳步提升，着力做好以下重点工作：

  1、服务模式方面，优化客户结构，提升战略型制造业客户占比；优化业务模式，推动模式复制升级；优化盈利模式，延伸服务链条、拓展服务环节，提质增效，确保销售净利率和总资产收益率水平稳步提升。

  2、产品结构方面，在巩固不锈钢、铝、煤炭、玉米等原有优势产品供应链基础上，进一步拓展具有发展的潜在能力的产品，将新能源、油脂油料等产品供应链打造成公司新的利润增长极，其中新能源供应链将在锂电领域整合海内外矿山资源，提升物流服务能力，在光伏领域拓展EPC一体化项目。

  3、物流布局方面，热情参加象屿集团“港口航运建设和发展平台”，并发挥建设性作用；加大关键节点仓储布局，推动橡胶、PTA等期货交割库资格申请，购置船舶，加强长江自有运力构建；象道物流加大业务拓展力度，巩固煤、铝等品类服务优势，拓展钢材、棉花等新品类，加强多式联运、物贸联动，提高运力利用率，推进精细化管理，降本增效，实现经营业绩全方面提升。

  4、国际化方面，继续强化新加坡、印尼、越南等公司的运营和业务拓展，辐射“RCEP国家”“一带一路”沿线国家；加强物流通道建设，组建船队，加大集装箱投入，全面提升“中国—印尼”“中国—越南”“中国—泰国”以及中欧班列等国际物流运输能力；随着“象屿集团印尼250万吨不锈钢冶炼一体化项目”的全面投产，深化全方位供应链服务,并依托印尼项目搭建的供应链服务体系，持续开拓印尼市场。

  5、数智化方面，全方面开展供应链服务数智化升级，加强完善平台建设、扩大应用场景、开发合作伙伴，推动数智化转型重点项目的业务拓展。完成“农业产业级网络站点平台”仓点联盟部分的系统建设，“铁军”地推团队服务区域拓展至公司七大粮食基地周边产区；“屿链通”数字供应链金融服务平台进一步拓展金融机构合作伙伴，丰富质押融资品种，开发在途货物质押融资和预付款融资新产品。

  2021年，新冠疫情在多地频繁发生，供应链的安全、稳定面临较大考验。2021年政府工作报告提出，要优化和稳定产业链供应链，增强产业链自主可控能力；习多次强调，“在粮食安全这样的一个问题上不能有丝毫麻痹大意，能源安全是关系国家经济社会持续健康发展的全局性、战略性问题”。

  近日，国务院发布关于“建立统一大市场”的意见，指出要“建设现代流通网络，全力发展多式联运，加快数字化建设，积极防范粮食、能源等重要产品供应短缺风险”。大宗供应链行业重要性进一步凸显，迎来更广阔的的发展空间。

  2021年，受地缘冲突加剧、国际局势紧张等影响，大宗商品的价值波动加大。当前国际局势错综复杂，供应紧张的格局短期难以缓解，而美联储收紧货币政策的步伐依旧坚定，市场对持续加息乃至结束QE有较高预期。供应紧张叠加货币紧缩，未来大宗商品的价值走势仍有较大不确定性。

  头部供应链企业通过提高制造业企业客户占比、打造商品组合、完善风控体系、动态保证金管理、灵活结算方式、丰富对冲工具等手段，能够有效应对商品的价值波动风险。

  我国制造业占全球比重连续多年稳居世界第一，催生了对大宗供应链服务的巨大需求。随着制造业企业日益专业化、规模化，客户由单纯追求“价格低”转变为更看重整体供应链的“安全、效率”，进而对原辅材料组合供应、产成品快速分销、物流配送效率、环节成本优化、资金融通便捷、库存安全和周转效率提出更高要求。

  头部供应链企业通过整合各流通要素，为客户提供全程一站式服务，能够有效满足制造业企业核心诉求，更具竞争优势。

  国务院发展研究中心指出，未来的全球供应链将呈现很多新的发展的新趋势，中国应利用好新技术革命带来的机会，提升在全球供应链中的地位。随着制造业企业日益专业化、规模化，客户由单纯追求“价格低”转变为更看重整体供应链的“安全、效率”，亟需新的技术方法进行赋能。

  云计算、大数据、人工智能、区块链等数字化技术蒸蒸日上，逐步渗透到大宗供应链服务行业，在大宗供应链服务企业拓展增量市场、提升服务效率、升维业务模式方面扮演着逐渐重要的角色。头部供应链企业有望依托海量的业务数据、庞大的客户资源、丰富的应用场景，率先实现数智化技术与业务经营的有效融合，抢占新的发展高地。

  2021年政府工作报告首次单独提及“创新供应链金融服务模式”，其在解决中小微企业融资问题和金融脱实向虚等方面的作用得到了国家层面的认可和扶持。我国供应链金融已进入加快速度进行发展阶段，区块链等金融科技的应用进一步加速了市场渗透率。据市场研究机构预测，2023年供应链金融市场规模将增长至6.1万亿元，服务空间广阔。

  头部供应链企业拥有庞大的业务流量，丰富的应用场景，完善的物流体系，优秀的风控能力，通过构建数字化平台，为银行与中小企业之间搭建可信的数据桥梁，是开展供应链金融服务的最优载体，有望率先享受到数字供应链金融快速发展的红利。

  一、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年度，公司公司注重质的稳步提升和量的合理增长，实现营业收入4,625亿元，同比增长28.40%；归母净利润21.60亿元，同比增长66.22%；加权平均净资产收益率17.14%，同比增加6.38个百分点；每股盈利0.93元/股，同比增长72.12%；经营活动产生的现金流量净额54.20亿元，同比增加41.40亿元。2021年末，公司资产负债率67.31%，同比减少2.35个百分点，处于同行业较优水平。2021年度，公司归母净利润、每股盈利增速均超65%，超过营业收入增速，提质增效成果显著，开拓“六五”（2021-2025年）战略规划高水平质量的发展新局面。

  二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-028号

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门象屿股份有限公司第八届监事会第十六次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年4月15日上午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。会议应到监事三名，实到三名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》有关法律法规的要求，对公司2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

  1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

  2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从每个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务情况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  根据公司会计政策关于计提信用和资产减值准备的相关规定，公司2021年度计提信用和资产减值准备60,220万元，包括：坏账准备8,244万元，存货跌价损失及合同履约成本减值损备52,655万元，合同资产减值准备1万元，贷款减值准备-567万元和其他资产减值准备-112万元。

  公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的真实的情况计提减值准备，更能公允地反映公司报告期末的资产价值，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，赞同公司本年计提信用和资产减值准备。

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年末母公司可供分配利润为1,180,596,706.45元。

  2021年度利润分配预案拟为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

  公司监事会认为：2021年度利润分配预案及其制定、审议程序符合法律和法规及公司章程的各项规定。

  本议案的详细内容见公司临2022-029号《2021年度利润分配预案》。

  五、2021年度内部控制审计报告和2021年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）

  以上议案表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。其中第一、二、五项议案将提交公司2021年年度股东大会审议批准。

  证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-030号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《2022年度开展衍生品套保业务的议案》，为降低大宗商品的价值波动对公司经营业绩的影响，赞同公司及控股子公司开展衍生品套保业务，授权公司及控股子公司衍生品套保业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母企业所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在2022年度内可循环使用。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司主营大宗商品供应链服务，具体包括大宗商品采购分销服务和大宗商品物流服务。为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司以风险管理为出发点，开展衍生品套保业务。

  根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及控股子公司衍生品套保业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的权利利益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在2022年度内可循环使用。

  套期保值业务操作平台为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心、英国LME/ICE、美国COMEX/CBOT/NYMEX、马来西亚BMD、东京TOCOM、新加坡SGX、香港HKEX及经过公司供应链运营专业委员会审批同意的其他交易买卖平台。套保工具包括期货、期权、远期、掉期、互换。操作品种包括能源化工、金属矿产、农副产品等公司主营的产品品类。

  1、现货品种套期保值业务在配套现货的数量金额及计划范围内做相关操作。相关操作需在公司供应链运营专业委员会审批授权下进行。

  2、套期保值业务所需资金量与公司的自有资金相匹配。公司依据现货业务经营匹配控制套保业务的资金规模，不得影响公司正常经营。

  公司及下属子公司开展衍生品套保业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性强，成交价格和结算价能够充分反映衍生品的公允市价。

  公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第39号-公允市价计量》对金融衍生品的公允价值予以确定。

  公司进行商品衍生品套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

  1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，期现走势背离，短期内造成部分浮动损失。

  2、交割风险：临近交割而持仓超出交易所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。

  1、不断完善内部管理制度，衍生品业务开展各项流程环节须严格按照《套期保值业务管理制度》进行。

  2、提升岗位专业性，公司供应链运营专业委员会指定衍生品管理小组负责衍生品套保日常管理。建立岗位交叉监督机制，通过交易员与结算员、财务部、审计部等的多方相互稽核，避免违规操作，一经发现立即处置。

  3、对衍生品操作进行授权管理，公司供应链运营专业委员会根据各子公司/事业部经营需要、专业能力等，审批、授权子公司/事业部衍生品操作权限。衍生品管理小组负责日常监控各子公司/事业部操作情况，若出现超授权的操作行为，衍生品管理小组需及时向供应链运营专业委员会汇报并立即采取对应的处置措施。

  4、在制作仓单及申请套保额度方面做好提前准备，公司每日对持仓情况做跟踪及反馈，对也许会出现的交割风险制定应急处理预案。

  5、公司审计部根据以上原则对相关账单进行定期核查，如有异常，应及时向公司董事会汇报。

  证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-031号

  关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

  截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1,131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

  容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

  容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户大多分布在在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合有关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

  5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次；10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  项目合伙人/拟签字会计师：姚斌星，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市企业来提供年报审计等证券服务业务。

  拟签字会计师：裴素平，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

  拟质量控制复核人：刘润，中国注册会计师，1997年起从事审计工作，2020年开始从事项目质量控制复核工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

  上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  2021年公司审计费用共计623万元人民币（不含税）。审计收费定价原则主要是基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并依据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

  公司董事会提请股东大会授权公司董事会决定容诚会计师事务所2022年度财务报表审计费用和内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

  公司董事会审计委员会经过审查发表意见：我们大家都认为容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市企业来提供审计服务的经验和能力，在公司2021年年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求。同意提交公司董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

  独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：我们大家都认为容诚会计师事务所具备为上市企业来提供审计服务的经验与能力，能够很好的满足公司2022年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

  独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：根据容诚会计事务所2021年审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们赞同公司继续聘任容诚会计事务所作为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。

  公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，提请股东大会授权董事会决定其2022年度财务报表审计费用和内部控制审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

  (四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-032号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次关联交易额度是公司日常经营所需，对公司经营无重大影响。本次日常关联交易依据市场公允价格开展。公司与关联方之间的交易遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益。

  公司于2022年4月15日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过《2022年度日常关联交易的议案》，六名关联董事回避表决，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事事前审核了该关联交易，同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表如下独立意见：

  2022年度日常关联交易是公司因业务发展需要而进行的，交易内容合法，依据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，未曾发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

  2022年度日常关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会将回避表决。

  2021年度日常关联交易的发生情况（截至2021年12月31日，经审计）：

  1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

  2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

  3、本公司及控股子公司接受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供的劳务服务，主要是：（1）软件、信息系统服务；（2）员工公寓服务。

  4、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是（1）为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务；（2）为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。

  5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品、蒸汽、电等商品。

  6、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是：（1）向象屿兴泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品；（2）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品。

  8、本公司及控股子公司接受厦门集装箱码头集团有限公司及其控股子公司提供的物流服务。

  2021年度部分关联交易实际发生额与年度预估额有差异，主要系开工生产的情况及市场行情变化导致实际交易量较预估减少。

  1、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司承租部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

  2、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司出租部分办公场所、经营场地等（含物业服务、车位租赁）；

  3、本公司及控股子公司接受厦门象屿集团有限公司及其相关控股子公司提供劳务的服务，主要是（1）软件、信息系统服务；（2）员工公寓服务。

  4、本公司及控股子公司为厦门象屿集团有限公司及其控股子公司提供服务，主要是为黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司提供仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流服务。

  5、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司采购商品，主要是向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司采购原材料、产成品（玉米油）、蒸汽等商品。

  6、本公司及控股子公司向厦门象屿集团有限公司及其控股子公司销售商品，主要是：（1）向象屿兴泓科技有限公司及其子公司销售原材料等商品；（2）向黑龙江金象生化有限责任公司及其控股子公司销售设备、原材料等商品。

  9、本公司及控股子公司为厦门象盛镍业有限公司及其控股子公司提供运输、配送等物流服务。

  12、本公司及控股子公司接受厦门集装箱码头集团有限公司为提供的物流服务。

  PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司均是公司控制股权的人厦门象屿集团有限公司的控股子公司，PT Obsidian Stainless Steel是“象屿集团印尼250万吨不锈钢冶炼一体化项目”的运作主体。

  法定代表人：李云孝，注册资本：65666.7万元，福建南平太阳电缆股份有限公司于1994年7月11日正式注册。主营业务：电线、电缆制造；五金、交电、化工，普通机械，电器机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料的销售；咨询服务，技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进口本公司制作、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运（以上营业范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

  公司控制股权的人象屿集团持有其17.36%股份，公司陈方、林俊杰两位董事担任其董事，因此福建南平太阳电缆股份有限公司是公司的关联方。

  法定代表人：吴岩松，注册资本：24.366亿元，厦门集装箱码头集团有限公司于2013年12月13日正式注册。主营业务：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。

  公司董事林俊杰于2021年12月22日卸任厦门集装箱码头集团有限公司董事，根据12个月延续原则，自卸任起12个月内其仍是我司的关联方。

  2021年度公司与关联人开展的前述关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

  3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场行情报价或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；

  4、交易事项无可比的独立第三方市场行情报价的，交易定价以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

  5、既无独立第三方的市场行情报价，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

  以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所需，并依据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

  证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2022-033号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议和/或第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司刊登于2022年4月19日的《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议、监事会决议及相关公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  （2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

  （3）异地股东能书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。

  3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-027号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门象屿股份有限公司第八届董事会第三十四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年4月15日上午在厦门召开。会议应到董事九名，实到八名，林俊杰董事因公事不能亲自出席会议，委托邓启东董事长代为出席会议并行使表决权。会议由邓启东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  根据公司会计政策关于计提信用和资产减值准备的相关规定，公司2021年度计提信用和资产减值准备60,220万元，包括：坏账准备8,244万元，存货跌价损失及合同履约成本减值损备52,655万元，合同资产减值准备1万元，贷款减值准备-567万元和其他资产减值准备-112万元。

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年末母公司可供分配利润为1,180,596,706.45元。

  2021年度利润分配预案拟为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

  本议案的详细内容见公司临2022-029号《2021年度利润分配预案》。

  本议案的详细内容见公司临2022-030号《关于2022年开展衍生品套保业务的公告》。

  同意向容诚会计师事务所(特殊普通合伙)支付2021年度审计费用共计623万元（不含税）。

  同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

  本议案的详细内容见公司临2022-031号《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告》。

  本议案的详细内容见公司临2022-032号《关于2022年度日常关联交易的公告》。

  本议案的详细内容见公司临2022-033号《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  6位非独立董事对第十二项议案回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权；其余议案的表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司全体独立董事对第四、五、七、九、十、十一、十二项议案均发表了同意的独立意见。

  以上第一、二、六、七、八、九、十一、十二项议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

  证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2022-029号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

  ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年末母公司可供分配利润为1,180,596,706.45元。

  综合考虑股东投资回报和公司业务可持续发展等因素，公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利5.1元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

  截至本公告日，公司总股本2,157,215,607股，扣减回购专户中的1,703,182股，以2,155,512,425股为基数计算，共派发现金红利109,931.13万元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润（扣除永续债利息）的55.08%。

  1、公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十六次会议均审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  我们认为，公司2021年度利润分配预案，符合有关法律和法规、中国证监会及上海证券交易所的有关法律法规，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定；该预案最大限度地考虑了公司当前的经营状况和财务情况、未来的发展预期，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们赞同公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

  本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。